Стал известен адрес рабочего кошелька закрывшейся биржи BTC-e

Стал известен адрес рабочего кошелька закрывшейся биржи BTC-e

Инициативная группа, проводящая независимое расследование деятельности криптовалютной биржи BTC-е, опубликовала адрес рабочего кошелька площадки.

С 9 сентября 2014 года по 15 сентября 2017 года биткоин-кошелек 1KMSc9NVZthdFEnkHN5KHdULoGuR5x2Xjt осуществил 3756 транзакций на общую сумму свыше 733 371 BTC.

Последняя транзакция произведена в период запуска правопреемницы BTC-e биржи WEX.

«Поступление на этот кошелек в даты краж с гокса [Mt.Gox]», – говорится в сообщении инициативной группы, хотя первые транзакции датированы началом сентября 2014 года.

Напомним, ведущая по состоянию на 2013 год криптовалютная биржа Mt.Gox потерпела крах в начале 2014 года. Это произошло после информации о ее предположительном взломе и краже 800 000 BTC ($480 млн на тот момент).

В апреле 2015 года исследовательская группа WizSec опубликовала отчет, согласно которому значительная часть биткоинов была похищена с Mt. Gox еще в 2011 году.

Именно BTC-е обвиняют в отмывании украденных с Mt.Gox биткоинов. По информации владельца британской компании Mayzus Financial Services (MFS) Сергея Майзуса, в конце лета 2011 года предположительный основатель BTC-e Дмитрий Светлейший открыл персональный счет в принадлежащей MFS офшорной компании Okpay. На этот счет поступили средства с биржи Trade Hill и впоследствии именно на них был приобретен хостинг вместе с доменом BTC-e.

Майзуc также описал предположительную схему отмывания денежных средств через биржу BTC-e.

По его словам, предполагаемый совладелец площадки Александр Винник через MFS принимал платежи от чистых клиентов BTC-e на счет компании Always Efficient. Оттуда он производил выплаты клиентам, а ежедневный остаток переправлял на счет компании Canton Business Corporation в MoneyPolo. В дальнейшем эти деньги выводились на счет компании XP Solutions в московском «Альфа-Банке», а затем на счет компании FXOpen.

С этого счета, по утверждению Майзуса, деньги больше не возвращались, кроме одного раза в первой декаде 2014 года, когда биржа Mt.Gox прекратила выплаты и объявила о банкротстве.

Источник: cryptocurrency.tech

Добавить комментарий

Закрыть меню
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 11,171.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 209.18
  • rippleXRP (XRP) $ 0.297380
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 84.98
  • eosEOS (EOS) $ 4.04
  • tetherTether (USDT) $ 0.996692
  • moneroMonero (XMR) $ 88.41
  • stellarStellar (XLM) $ 0.075643
  • tronTRON (TRX) $ 0.020307
  • tezosTezos (XTZ) $ 1.34
  • dashDash (DASH) $ 103.40
  • neoNEO (NEO) $ 10.36
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 5.78
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.851558
  • nemNEM (XEM) $ 0.056342
  • zcashZcash (ZEC) $ 56.08
  • makerMaker (MKR) $ 478.75
  • vechainVeChain (VET) $ 0.004914
  • decredDecred (DCR) $ 26.59
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 14.71
  • omisegoOmiseGO (OMG) $ 1.35
  • liskLisk (LSK) $ 1.22
  • 0x0x (ZRX) $ 0.183146