Отчет: Банки используются для отмывания денег чаще, чем криптовалюты

Отмывание денег в фиате

Финтех-компании также часто сталкиваются с инцидентами, связанными с отмыванием денег. Банки BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa, работающие на территории Мексики, минимум по одному разу были уличены в проведении преступных транзакций. Их администрации при выявлении таких сделок сразу же блокировали их и вносили в отчетность. В компаниях, непосредственно связанных с криптовалютой, также сообщают о случаях отмывания средств, но в значительно меньших масштабах.

«В зоне риска находятся брокерские компании и фиатные биржи. Блокчейн-стартапы нередко подвергаются взломам, после чего преступные транзакции производятся даже от лица администрации, однако подобные сделки аннулируются в режиме реального времени. Случаев с фиатными банками значительно больше, чем с криптовалютными», — отмечают представители Ассоциации банков Мексики.

Власти страны, которая считается одним из самых крупных регионов, использующих криптовалюты, считают иначе. Они настаивают на обязательном контроле отрасли именно из-за растущего количества преступных транзакций. Также государственные органы постоянно рассказывают о необходимости введения обязательной регистрации криптокомпаний. О необходимости контроля за криптотранзакциями ранее неоднократно заявляли в Центральном банке Мексики.

Жесткий контроль крипторынка в Мексике

Примерно два года назад финансовый регулятор направил всем криптовалютным биржам уведомления о необходимости производить полную идентификацию пользователей. Введение таких правил противоречит общепринятым нормам сообщества, которое получило популярность именно благодаря децентрализации. Сейчас все биржи Мексики проводят двухфакторную аутентификацию, но без использования личных данных в обязательном порядке. Новые пользователи платформ могут осуществлять транзакции только на второй день после регистрации на площадке.

Ранее сообщалось, что цена биткоина удерживается выше $10 000 в течение 29 дней впервые за два года.

Источник: cryptofeed.ru

Добавить комментарий

Закрыть меню
  • bitcoinBitcoin (BTC) $ 11,171.00
  • ethereumEthereum (ETH) $ 209.18
  • rippleXRP (XRP) $ 0.297380
  • litecoinLitecoin (LTC) $ 84.98
  • eosEOS (EOS) $ 4.04
  • tetherTether (USDT) $ 0.996692
  • moneroMonero (XMR) $ 88.41
  • stellarStellar (XLM) $ 0.075643
  • tronTRON (TRX) $ 0.020307
  • tezosTezos (XTZ) $ 1.34
  • dashDash (DASH) $ 103.40
  • neoNEO (NEO) $ 10.36
  • ethereum-classicEthereum Classic (ETC) $ 5.78
  • ontologyOntology (ONT) $ 0.851558
  • nemNEM (XEM) $ 0.056342
  • zcashZcash (ZEC) $ 56.08
  • makerMaker (MKR) $ 478.75
  • vechainVeChain (VET) $ 0.004914
  • decredDecred (DCR) $ 26.59
  • bitcoin-goldBitcoin Gold (BTG) $ 14.71
  • omisegoOmiseGO (OMG) $ 1.35
  • liskLisk (LSK) $ 1.22
  • 0x0x (ZRX) $ 0.183146