Блог

Голландская полиция задержала предполагаемого разработчика миксера Tornado Cash. Расследование ведет Государственная прокуратура по делам о мошенничестве, экологических преступлениях и конфискации активов.

Полиция Голландии (FIOD) арестовала в Амстердаме 29-летнего мужчину, который подозревается в разработке сервиса микширования ETH Tornado Cash, в также в причастности к сокрытию преступных финансовых потоков и содействии отмыванию денег. Прокуратура не исключает, что по результатам оперативно-следственных мероприятий пройдут множественные аресты соучастников преступной деятельности.

В июне команда FIOD Financial Advanced Cyber Team (FACT) начала уголовное расследование в отношении Tornado Cash. FACT подозревает, что к услугам сервиса регулярно прибегали преступные группировки, в том числе связанные с Северной Кореей. Они пользовались сервисом для сокрытия следов крупномасштабных преступных денежных потоков и кражи криптовалют на сумму не менее $1 млрд.

Министерство финансов США внесло Tornado Cash в санкционный список. После этого учетная запись одного из сооснователей сервиса на GitHub была заблокирована, а биржа dYdX приостановила обслуживание пользователей Tornado Cash.

Источник: cryptocurrency.tech