Блог

Аналитическая компания Chainalysis представила новый отчёт по теме фальсификаций объёмов торгов на биржах криптовалют, в котором отметила позитивную динамику, наблюдаемую в последнее время.

В ходе анализа Chainalysis сравнила данные об объёмах торгов криптовалютных бирж, передаваемые ими самими, и информацию из блокчейна о поступающих на их кошельки биткоинах.

Авторы отчёта отмечают, что биржи зачастую мотивированы фальсифицировать объёмы торгов, так как это позволяет создать ложное представление об имеющейся у них ликвидности, привлечь новых пользователей и проекты.

В качестве ориентира использовались 10 бирж криптовалют, данные которых были признаны компанией Bitwise достоверными:

• Binance
• Bitfinex
• bitFlyer
• Bitstamp
• Bittrex
• Coinbase
• Gemini
• itBit
• Kraken
• Poloniex

Удалось выяснить, что в среднем на этих биржах на каждый поступающий биткоин приходится шесть биткоинов в объёме торгов.

Далее аналитики решили проверить биржи из первой пятёрки CoinMarketCap по заявленному объёму торгов и в отдельности выделили Bitforex.

Они отмечают, что BitForex испытала стремительный рост объёма торгов с 2018 года, однако чрезвычайно высокие показатели не согласуются с объёмами поступающих на её кошельки активов. Так, в случае BitForex на один биткоин в биржевом кошельке приходится 40 000 биткоинов в объёме торгов.

«На основании этих данных мы можем с большой степенью уверенности заявить, что BitForex существенно завышает свои объёмы торгов», – пишет Chainalysis.

Также были проанализированы 25 крупнейших бирж по объёму транзакций в блокчейне, которые не входят в десятку Bitwise. Согласно аналитикам, раньше эти биржи фальсифицировали объёмы, но со временем их показатели стали ближе к «эталонным»:

• Bit2c.co.il
• Bitbank.com
• Bithumb.com
• Bitso.com
• CoinCheck.jp
• Coinfloor.co.uk
• CoinOne.co.kr
• Huobi.com
• Korbit.co.kr
• OKCoin.com
• UPbit.com
• Zaif.jp

Как видно на графике выше, показатели этих 12 бирж заметно выбивались в 2018 году, особенно в период с июля по январь 2019 года. Тогда же в сети появлялись сообщения о том, что, например, Bithumb и UPbit, занимаются фальсификациями. С тех пор их деятельность пришла в почти полное соответствие с более доверенными площадками.

Источник: cryptocurrency.tech