Блог

Известный блогер-криптодетектив Zachxbt разоблачил новых мошенников. Ими оказалась команда Morgan DF Fintoch. Она называла себя проектом Morgan Stanley и была очень известной.

Аналитик выяснил, что руководители вывели 31,6 млн USDT на BSC после того, перед этим перевели средства на несколько адресов на Tron / Ethereum. Сейчас некоторые клиенты начали писать, что не могут вывести свои активы.

Fintoch презентовали себя как компанию из Силиконовой Долины. Они предлагали 1% ежедневной рентабельности инвестиций. Протокол оказывал несколько финансовых услуг, в том числе кредитование, инвестирование, заимствование и т. д. 

Команда вела довольно активную публичную жизнь. Например, в прошлом году они провели в Лос-Анджелесе мероприятие по запуску хакатона. А также объявили о планах запустить финансовое роуд-шоу и программу обучения для талантов в области блокчейн. В начале мая Fintoch спонсировали саммит Web3.0 в Гонконге. Поэтому новость о мошенничестве стала сильным ударом.

Расследователь Zachxbt пошел дальше и выяснил, что у компании было фейковое руководство. На сайте гендиректором значится некий Бобби Ламберт, но на самом деле такого человека не существует. Вероятно, эту роль играл актер.

Пока что в Fintoch не дали комментариев по этому поводу.

Источник: cryptocurrency.tech