Блог

Криптовалютная биржа Binance находится под расследованием во Франции. Служба судебных расследований в сфере финансов проводит следственные действия, касающиеся «актов незаконного осуществления функции поставщика услуг на цифровых сетях». Также биржу обвиняют в отмывании средств. 

Среди прочего, Binance подозревают в несоблюдении обязательств процедур KYC. Сюда входят все проверки, которые должны проводить финансовые службы, чтобы платформы не использовались для отмывания денег.

Кроме этого, бирже вынесено подозрение относительно нарушения французского законодательства, которое регулирует деятельность криптовалютных платформ. Закон был принят в 2019 году и предусматривает получение статуса провайдера цифровых услуг для различных видов деятельности. Однако Binance, которая начала свою деятельность во Франции в 2020 году, подозревается в закупке рекламы с целью продвижения своей деятельности в стране, до того как она была должным образом зарегистрирована в AMF в мае 2022 года.

Представитель Binance прокомментировал ситуацию: 

«Во Франции все финансовые учреждения должны соблюдать правовые требования, включающие инспекционные визиты со стороны регуляторов. Недавно нашу компанию также посетили компетентные органы. Как всегда, мы полностью сотрудничали с ними. Этот визит касался обыска в наших помещениях, во время которого были собраны документы и компьютерные элементы. Сейчас эти материалы подлежат детальному изучению французскими правоохранительными органами»

Также Binance заявила, что уважает местное законодательство, и объяснила, что не может комментировать расследование регуляторов или других сил, но информация ее клиентов хранится в безопасном режиме.

Сегодня утром также стало известно, что Binance покидает Нидерланды. Причины неизвестны.

Источник: cryptocurrency.tech