Блог

«Биткоин-Иисуса» и основателя Bitcoin.com Роджера Вера задержали в Испании по обвинению Минюста США в мошенничестве с налогами. 

Власти намерены добиться его экстрадиции в Соединенные Штаты, где ему вменяют мошенничество с использованием почты, уклонение от уплаты налогов и подачу ложных деклараций. 

Согласно заявлению правоохранителей, Вер предположительно скрыл владение первой криптовалютой от Налоговой службы США (IRS), что повлекло убытки на сумму $48 млн. 

В июне 2017 года две компании обвиняемого владели примерно 70 000 BTC, которые он позднее присвоил, скрыв информацию от бухгалтера, и «продал десятки тысяч из них на криптовалютных биржах примерно за $240 млн».

«Несмотря на то, что Вер тогда не был гражданином США, он по-прежнему был по закону обязан отчитываться перед IRS и платить налоги на определенные доходы, включая дивиденды от MemoryDealers и Agilestar, которые являлись американскими корпорациями», — говорится в материалах Минюста.

Предприниматель также пользовался юридическими услугами для подготовки и подачи ложных налоговых деклараций, которые занижали стоимость двух его компаний. 

Вер проживал в Санта-Кларе, штат Калифорния, но отказался от гражданства США в 2014 году после того, как получил паспорт Сент-Китс и Невис на Карибах.

Ранее жителя штата Небраска (США) Чарльза О. Паркса III, также известного как CP3O, обвинили в краже $3,5 млн у сервисов облачных вычислений с целью добычи криптовалют.

30 апреля основателя Binance Чанпэна Чжао приговорили к четырем месяцам тюрьмы за отмывание денег и другую нелегальную деятельность.

Источник: cryptocurrency.tech